Как программный инструмент Storyline помогает отслеживать украденную криптовалюту

Новый инструмент для отслеживания транзакций по протоколам децентрализованного финансирования (DeFi) и ряду блокчейнов на этой неделе презентовала американская аналитическая компания Chainalysis.

Chainalysis приобрела известность еще в 2015 году, когда при помощи разработанного компанией программного обеспечения удалось доказать вину двух агентов ФБР, присвоивших себе значительную часть биткоинов, конфискованных после закрытия анонимной торговой площадки Silk Road в сети Tor. Впоследствии Chainalysisоткрыла свои офисы в Нью-Йорке, Вашингтоне, Лондоне и Копенгагене, и, сотрудничая с правительствами примерно трех десятков стран, неоднократно принимала активное участие в выявлении киберпреступлений.

Новым этапом в развитии компании стал запуск бета-версии программного обеспечения Storyline, позиционируемого, как инструмент анализа блокчейна Web3 для отслеживания и визуализации транзакций смарт-контрактов. Главный акцент в работе Storyline сделан на невзаимозаменяемые токены – NFT, и децентрализованные финансовые сервисы – DeFi. В настоящее время DeFi и NFT стали важнейшими элементами в постоянно видоизменяющемся ландшафте экосистемы Web3. По оценкам экспертов Chainalysis на эти два сектора приходится более половины транзакций криптовалюты в мире.

К сожалению, у роста популярности DeFi и NFT есть и оборотная сторона: так же растет и количество связанных с ними киберпреступлений. Так, по оценке Chainalysis, из украденной с начала 2022 года криптовалюты в сумме, эквивалентной 1,68 миллиарда долларов США, около 97% средств были похищены с использованием протоколов DeFi. Немалая часть взломов DeFi была осуществлена северокорейскими хакерскими группировками.

Автоматизированные смарт-контракты обеспечивают в протоколах DeFi выполнение сложных цепочек транзакций для обмена и перемещения криптовалют. Зачастую при этом задействуются сразу несколько блокчейнов. Такие же цепочки могут быть задействованы и при покупке NFT, и отследить их без специальных программных инструментов бывает весьма затруднительно.

Разработанный Chainalysis инструмент Storyline дает возможность пользователям визуализировать собственную историю цепочки транзакций, начиная с момента создания хэша транзакции – идентификатора, используемого для уникальной записи конкретной транзакции в блокчейн.

По сути, Storyline выстраивает временную шкалу с фиксацией всех элементов цепочки транзакций и взаимодействий с токенами, интерпретируя смарт-контракты и маркируя общие типы транзакций в автоматическом режиме. Также пользователи могут самостоятельно добавлять в Storyline информацию о связанных транзакциях и соответствующие адреса в блокчейнах, что в дальнейшем делает работу программного инструмента еще более эффективной.

На прошедшей в Нью-Йорке презентации главный научный сотрудник Chainalysis Джейкоб Иллум продемонстрировал публике, включающей в себя представителей нескольких федеральных агентств и американских банков, как Storyline, используя данные о хэше транзакции одной кражи NFT из известной коллекции Bored Ape, воссоздает всю историю перемещений цифровых активов, позволяя, таким образом, выявить круг подозреваемых в хищении. 

Источник

Total
0
Shares
Добавить комментарий
Похожие статьи
Сброс пароля
Новый пароль